Procesan a 14 personas en el marco de la causa Lavado I

Este martes, la jueza federal Zunilda Niremperger ordenó el procesamiento de 14 nuevas personas en el marco de la causa Lavado I, que investiga supuesta evasión fiscal y lavado de activos. Dos de ellos con prisión preventiva, en tanto los otros 12 continuarán en libertad.

Entre los procesados, se encuentran Miguel Angel Vilte Carlos Rubén David Osuna por ser partícipes necesarios, quienes además de permanecer detenidos deberán enfrentar un embargo por un monto de 50 millones de pesos.

Por otra parte, María Laura AguirreCataline Jackeline RodríguezMaría Elena YaczukLidia KyocapumiszIván Alejandro BilcichMónica Mabel BorovachSilvia Carina SimickSantiago Samaniego, Cristian SamaniegoIvanna Soledad Sánchez PardoMariano Damián González Romina Gisel Fernández, fueron procesados sin prisión preventiva y los embargos ascienden de 1 a 5 millones de pesos.

Los mecionados fueron imputados por los delitos “evasión fiscal” y “lavado de activos”.

LA CAUSA

La causa investiga lavado de dinero a través de la creación de empresas fantasmas relacionadas a familiaes y afines a los imputados, “con el fin de proveer al estado provincial y para lo cual se habrían concretado diversas maniobras posiblemente fraudulentas en perjuicio del erario público y de esta manera se habrían beneficiado por altas sumas de dinero espurio”, explica la resolución judicial.

En este contexto, se encuentran detenidos Héctor Horacio ReyGustavo Alejandro KatavichRicardo Ariel RetamozoClaudia Soledad VarelaRoberto Marcelo LugoMónica Viviana Yaczuk, Cesar Orlando Zibecchi, Ramón Alejandro ChávezCristina Mariel Dellamea Ismael Ángel Fernández.

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